欺诈风险评估

欺诈风险评估可以通过指出基础结构中的盲点来帮助您的组织. 本质上，它告诉你哪里最有可能发生欺诈. 比内部控制研究更深入, 欺诈风险评估可以识别您的周期和风险. 然后，我们看一下你的内部控制，看看你的保险有多好.

内部控制研究是从哪里开始的呢, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始——你的收款流程如何? 你们的工资周期是怎样的? 你是主动还是被动地防范欺诈?

您需要进行欺诈风险评估，如果您: